Kripto para endüstrisi için önemli bir gelişme olarak, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve rakibi KuCoin, Hindistan’ın kara para aklamayı önleme biriminden onay aldı. Bu karar, her iki borsanın da sözde yasa dışı operasyonlar nedeniyle yasaklanmasından aylar sonra geldi. Ülkenin Maliye Bakanlığına bağlı Hindistan Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU-IND) kayıt, Hindistan’daki kripto sektörü için çok önemli bir anı işaret ediyor. Bu borsalar, Huobi, Kraken ve diğerleri de dahil olmak üzere geçen yılın sonunda yasaklanan dokuz offshore kuruluş arasında yer alıyordu.
FIU-IND başkanı Vivek Aggarwal, bu hamlenin önemini vurguladı ve bunun ülke içindeki kripto endüstrisinin güvenilirliğinde bir değişim anlamına geldiğini belirtti. Finans gazetecilerine konuşan Aggarwal, kara para aklamayı önleme yasalarına uyumu sağlamak için düzenleyici kurumlar ile kripto endüstrisi arasındaki işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. KuCoin zaten 41.000 $ ceza ödedi ve faaliyetlerine devam etti. Ancak Binance’in operasyonları, FIU-IND ile yapılan duruşmanın sonucuna kadar askıda kalacak. Raporlar, duruşma sonuçlanana kadar Binance’in 2 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.
Aggarwal, Binance’in kayıtlı olmasına rağmen cezanın belirlenmesinin halen devam ettiğini açıkladı. Hindistan ekonomisinin mali suçlara karşı korunmasında bu tür düzenleyici önlemlerin önemini vurguladı. Kraken, Gemini ve Gate.io gibi diğer yaptırım uygulanan platformlarla da müzakereler devam ederken, OKX ve Bitstamp ülkeden çıkış planlarını sundu. Şu anda Hindistan, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında 48 kayıtlı kripto kuruluşuna sahip.
Hindistan’da kripto parayla ilgili düzenleyici duruş biraz belirsiz. Hindistan, katı vergiler uygulamasına ve tüccarların uluslararası borsalara göçüne tanık olmasına rağmen, 2023’teki G20 başkanlığı sırasında da vurgulandığı gibi, kripto politikalarının çerçevelenmesi konusunda küresel fikir birliğine ulaşmayı hedefliyor. “Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları: Etkinliğe Giden Yol” başlıklı bir raporun açıklanması PMLA kapsamında uyumluluk”, kara para aklama risklerini azaltırken yeniliğe olanak sağlayan bir düzenleyici ortamı teşvik etme çabalarının altını çiziyor.
FIU-IND’ye kaydolmak isteyen offshore kuruluşların Hindistan’da fiziksel bir varlığa sahip olma zorunluluğu yoktur ancak hesap verebilirliği ve düzenleyici standartlara bağlılığı sağlayacak bir baş uyum görevlisi atamaları gerekir. Bu gereklilik, kripto para endüstrisinde uyumluluk ve şeffaflığa verilen önemi vurgulamaktadır. Ayrıca, görüşmeleri başlatan ancak henüz kayıt yaptırmayan kuruluşların kısıtlamalarla karşılaşmaya devam etmesi, Hindistan’ın mali bütünlüğü ve ulusal güvenliği korumayı amaçlayan güçlü kara para aklama ve terörle mücadele çerçevelerine olan sarsılmaz bağlılığının altını çiziyor.